ЦБ выявил группу риска

Центральный банк России назвал компании, которые входят в группу риска и должны быть в зоне особого внимания банков. Это, в частности:

— торговые розничные компании, которые не вносят наличную выручку на свой расчетный счет или вносят ее в незначительных количествах (письмо ЦБ РФ от 04.12.15 № 35‑МР); — компании-импортеры (письма ЦБ РФ от 05.05.15 № 12-МР, от 03.10.14 № 168-Т и от 07.08.13 № 150-Т); — платежные агенты (письмо ЦБ РФ от 02.04.15 № 9-МР); — компании, которые перечисляют деньги на счета филиалов «Почты России» для последующей их выдачи физлицам (письмо ЦБ РФ от 02.04.15 № 10-МР)